Fraudes y riesgos
Uso de IA para analizar conjuntos de datos masivos, identificar mejor los patrones de fraude y marcar potenciales transacciones fraudulentas que ocurren en tiempo real.
Análisis de riesgos
Haciendo análisis sobre grandes cantidades de datos se puede cuantificar un determinado riesgo (créditos, seguros, accidentes, etc.)
Detección de ciberamenazas
Usando diferentes métodos de IA tales como modelos de clasificación, detección de anomalías, análisis de datos para identificar amenazas, etc. se puede detectar potenciales ciberamenazas.
Detección de Fraude en Reclamos
La IA se puede usar en detección de fraudes en reclamaciones de seguros así como también ayuda a identificar las transacciones verdaderas basados en los patrones de fraude existentes.
Modelo de riesgo de proveedores
Basados en datos como el desempeño de proveedores y sus calificaciones se usan modelos de IA para evaluar potenciales fallas de proveedores que pongan en riesgo la cadena de suministro.
Fraude de solicitud/apertura de cuenta
Técnicas como redes neuronales, árboles de decisión, etc. se pueden usar para rastrear documentos falsos, empresas inexistentes, facturas falsas, etc.
Comprobar fraudes
Basados en datos e imágenes de clientes, de la empresa, etc. y con modelos predictivos se pueden detectar variaciones importantes que ameritan revisiones extras.
Fraude de colusión o pactos contra terceros
A través del análisis de actividades y datos de transacciones se pueden definir patrones que generan sospecha de colusión.
Fraude de transacción
En grandes conjuntos de datos se pueden detectar patrones anormales en agentes que permiten definir nuevas formas de fraude para establecer contramedidas.
Anti lavado de dinero
En este caso usamos IA para detectar patrones anormales en el comportamiento, las cantidades, los valores, etc.
Contabilidad y auditoria
A través de IA se puede, con patrones definidos, mantener una auditoría continua que permita monitorear transacciones y saldos.
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Que continúa creciendo y facilitando procesos en empresas y en la vida cotidiana.
